Políticas

Política Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - PLD-FT
Para efeitos de regulamentação e aplicação das penas, o legislador preservou a competência dos órgãos reguladores já existentes, cabendo ao Coaf a regulamen...
Sex, 9 Set, 2022 at 11:35 AM
Política Know Your Customer / Conheça seu Cliente
   O KYC (Know Your Customer), termo em inglês que significa “Conheça Seu Cliente”, é um conjunto de ações e estratégias dentro das políticas de compliance ...
Sex, 9 Set, 2022 at 11:46 AM
Política de Privacidade e Proteção de Dados – LGPD
A Políticas de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais é um controle essencial para garantir o respeito a privacidade e o atendimento aos requisitos da Lei...
Seg, 5 Set, 2022 at 12:34 PM
Política de Segurança da Informação e Cibernética / Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Liquidez
A Política de Segurança Cibernética e da Informação é o documento que estabelece conceitos, diretrizes e responsabilidades sobre os principais aspectos rela...
Sex, 9 Set, 2022 at 11:51 AM
Política de Segurança da Informação e Cibernética / Política de Gerenciamento de Risco Operacional e de Liquidez
Em anexo encontra-se documento que pode servir como referência, para que as Instituições Financeiras ou Instituições de Pagamento que são ou pretendem se...
Sex, 9 Set, 2022 at 11:55 AM
Código de Ética e Conduta
   Em anexo encontra-se documento da CashWay que pode servir como referência, para que as Instituições Financeiras ou Instituições de Pagamento que são...
Sex, 9 Set, 2022 at 12:04 PM